苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-068 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行1,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元， 发行数量10,000,000张（1,000,000手）。本次发行的募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不 含税的发行费用11,152,760.76元，实际募集资金净额为人民币988,847,239.24元。 上述募集资金已于2025年11月20日到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年11月20 日出具了容诚验 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-068 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存 储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410 号）， 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 1,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发 行数量 10,000,000 张（1,000,000 手）。本次发行的募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,152,760.76 元，实际募集资金净 额为人民币 988,847,239.24 元。 上述募集资金已于 2025 年 11 月 20 日到位，经容诚会计师事务所（特殊普 通合 ...

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月03日14:00 - 15:00举行[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2025年11月26日至12月02日16:00前提问[2][5] - 参加人员有董事长等[5] - 投资者可在线参与，会后可查看情况及内容[5][6] 联系方式 - 联系人马剑、熊小丽，电话0512 - 89188770、0512 - 89188688，邮箱stock@recodeal.com[6]

高速铜连接指数市场表现 - 11月21日高速铜连接指数盘中下跌2% [1] - 指数成分股多数出现下跌走势 [1] 成分股具体跌幅 - 长芯博创跌幅最大为9.03% [1] - 长飞光纤下跌7.15% [1] - 瑞可达下跌6.81% [1] - 鼎通科技下跌4.45% [1] - 立讯精密下跌4.22% [1]

可转债发行情况 - 公司“瑞可转债”已获证监会同意注册，代码为“118060”[2] - 本次发行可转债规模为100,000.00万元[3] 认购情况 - 原股东优先配售认购771,065手，金额771,065,000元[3][4] - 网上公众缴款认购223,935手，金额223,935,000元[5] - 网上公众放弃认购5,000手，金额5,000,000元[3][5] 包销情况 - 保荐人包销5,000手，金额5,000,000元，比例0.50%[6] 时间节点 - 原股东优先配售缴款2025年11月14日结束[4] - 网上认购缴款2025年11月18日结束[5] - 2025年11月20日保荐人划转包销资金[6]

板块整体表现 - 11月18日其他电子板块整体下跌1.44%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最大的百邦科技上涨8.37%，跌幅最大的香农芯创下跌5.85% [1][2] - 板块资金呈净流出状态，主力资金净流出10.01亿元，而游资和散户资金分别净流入1.44亿元和8.57亿元 [2] 领涨个股分析 - 百邦科技领涨板块，收盘价20.59元，涨幅8.37%，成交额4.09亿元，主力资金净流入2065.25万元，占成交额比例5.05% [1][3] - 英唐智控涨幅4.64%，收盘价11.27元，成交额13.30亿元，获得主力资金净流入1.41亿元，净占比高达10.58% [1][3] - 好上好上涨3.94%，收盘价36.66元，成交额13.13亿元，主力资金净流入9395.39万元，净占比7.16% [1][3] 领跌个股分析 - 香农芯创领跌板块，跌幅5.85%，收盘价160.90元，成交额高达90.92亿元，为板块内成交最活跃的个股 [2] - 瑞可下跌3.90%，收盘价70.78元，成交额5.46亿元 [2] - 创益通下跌3.59%，收盘价37.04元，成交额7754.97万元 [2] 资金流向分析 - 力源信息虽仅上涨1.77%，但获得主力资金净流入9538.84万元，净占比12.54% [1][3] - 深圳华强上涨1.12%，主力资金净流入4195.04万元，净占比5.98% [1][3] - 伊戈尔上涨0.50%，虽然主力净流入1699.88万元，但游资净流入5416.28万元，净占比7.16% [1][3]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举张剑先生为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [1] - 张剑先生现任公司副总裁，拥有丰富的人力资源和管理经验，曾任职于四川华丰科技股份有限公司及四川安捷车业投资集团有限公司 [3] - 张剑先生通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持有该合伙企业5%的出资额 [3] 股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月17日召开，会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长吴世均先生主持 [5][7] - 出席会议人员包括公司在任的7名董事全部出席、3名监事全部出席，以及董事会秘书马剑先生，会议召集召开程序合法有效 [7] - 股东大会审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [8][10] 公司制度修订 - 股东大会通过了一系列公司治理制度的修订议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等10项制度 [8][9] - 同时制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并废止了《监事会议事规则》 [9][10] - 本次股东大会的议案表决程序及结果由北京国枫（南京）律师事务所律师见证，并确认为合法有效 [10]

发行基本信息 - 公司为苏州瑞可达连接系统股份有限公司，证券代码688800，证券简称瑞可达 [1] - 本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 保荐人及主承销商为东吴证券股份有限公司 [1][3] 发行流程与结果 - 网上发行中签摇号仪式于2025年11月17日举行 [1] - 摇号仪式在有关单位代表监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证 [1] - 中签号码共有228,935个，每个中签号码认购1手瑞可转债，对应金额1,000元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议选举张剑先生担任公司第四届董事会职工代表董事 [2]

董事会情况 - 公司董事会由8名董事组成，1名职工代表董事由职代会选举产生[1] - 2025年11月17日职代会选举张剑为职工代表董事[1] 董事信息 - 张剑1975年生，硕士学历，曾任事业部总经理，现为副总裁[4] - 张剑通过苏州联瑞间接持股，持有其5%出资额[4] - 张剑与其他董事等无关联关系，符合任职条件[4]