会议决策 - 2024年第四届董事会第十三次会议确认2023年度日常关联交易[8] - 第四届董事会第十次会议审议通过为子公司提供担保议案[8] - 2024年1月10日第四届董事会第十次会议审议通过部分募投项目延期议案[9] - 2024年4月17日第四届董事会第十三次会议审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[9] - 2024年8月21日第四届董事会第十五次会议审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等议案[9] - 2024年4月17日第四届董事会第十三次会议审议通过高级管理人员薪酬方案议案[10] - 2024年4月17日第四届董事会第十三次会议审议通过2023年度利润分配方案[11] - 2024年2月8日第四届董事会第十一次会议审议通过2024年员工持股计划相关议案[12] 公司运营 - 2024年度公司未发生对外担保及资金占用[8] - 2024年度公司未发生并购重组[10] - 2024年度公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行[11] - 2024年度公司参照相关规定制定内部控制规章制度并开展相关工作[12] 人员履职 - 独立董事俞雪华2024年应参加董事会7次，实际参加7次[4] - 独立董事俞雪华2024年应参加审计委员会会议5次，实际参加5次[4] - 独立董事俞雪华2024年应参加股东大会3次，实际参加3次[4] - 2024年独立董事为公司董事会决策提供专业支持和独立判断[14] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[14] 其他事项 - 公司披露了2023年度业绩快报公告[10] - 2024年度公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] - 公司在上海证券交易所科创板上市前后能真实、准确、及时、完整地进行信息披露[11] - 报告期内公司规范运作，公司治理体系较为完善，暂不存在需改进事项[13]