内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[5][6][7] - 综合运用多种方法评价内控，范围覆盖公司及分支子公司[9] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[21] 业务合作与公益 - 2024年上半年与7家学校签校企合作协议[11] - 2024年11月联合蔡司为贫困小学孩子免费验光配镜[10] 制度建设 - 制定人力资源、反舞弊、审计、资金等系列制度[10][12][13] 业务流程优化 - 2024年梳理工程业务流程，扩充造价数据库[16] - 重构合同生命周期管理流程，优化制度[17] 系统与效率提升 - 2024年上半年引入“飞书人事”系统实现人力信息管理线上化[18] - 优化飞书等系统提升组织工作效率[18] 风险管理 - 定期开展内外部因素识别，构建实施风险清单与矩阵[19] - 规范内控风险评估程序，实施监督检查并跟进整改[19][20] 运营管理 - 商品运营部门每年定期开展供应商评审流程[14] - 构建全渠道营销服务网络，成立销售运营部门[15]