会议召开 - 2024年召开董事会11次、股东大会5次[6] - 2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议[17] - 2024年4月29日召开2023年度股东大会[17] - 2024年7月10日召开董事会、7月26日召开2024年第三次临时股东大会[19] - 2024年7月26日，第九届董事会召开第一次会议[19] - 2024年10月8日召开会议审议通过《首期限制性股票激励计划（草案）》等议案[21] - 2025年1月24日召开会议审议通过修订后的激励计划草案[21] 人员履职 - 独立董事聂丽洁出席董事会11次、股东大会5次[6][7] - 审计委员会召集人聂丽洁报告期内召集会议8次，审议17项议案[8] - 薪酬与考核委员会委员聂丽洁出席会议2次，审议相关议案[9] - 聂丽洁报告期内累计参与现场工作17.5天[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[16] 机构聘任 - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] 人事变动 - 第八届董事会、经理层于2024年7月2日任期届满[19] - 2024年7月26日选举董事长，聘任新一届经理层及财务负责人、董事会秘书[19] 薪酬考评 - 董事会薪酬与考核委员会对高管进行年度绩效考评，核定2024年度高管薪酬[20] 激励计划 - 激励计划待取得陕西省国资委批复后召开股东大会，审议通过后实施[21]