会议情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年4月14日召开，8名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月7日召开2024年年度股东会[22] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告[3][5][6][7][9][10][11] - 2024年度会计师事务所履职等报告议案通过审计委员会审议[16] - 2024年度计提信用及资产减值准备议案通过审计委员会审议[20] 利润分配 - 2024年度以95,894,165股为基数，每10股派现10元，转增5股[8] 薪酬方案 - 《2025年度公司董事薪酬和津贴方案》提交股东会审议[12] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》关联董事回避表决通过[13][14] 其他议案 - 2025年度为子公司提供担保额度预计议案提交股东会审议[15] - 2025年度向金融机构申请不超10亿元综合授信额度提交股东会审议[17] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[19]