公司结构与决策 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[2] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 内部控制制度 - 制定采购、销售、资产、研发、对外投资等管理制度[11][12][14][15][16] - 对外担保需全体董事过半数通过，还需出席董事会2/3以上董事同意或经股东大会批准[17][18] - 关联交易审查决策程序及回避表决制度有效执行[19] - 金融衍生品交易由董事会和股东大会决策审批[20] 内控缺陷标准与情况 - 规定财务报告内控缺陷评价定量标准[23] - 报告期内不存在财务和非财务报告相关内控重大、重要缺陷[28][29] - 评价基准日公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[30][31] 综合评价 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内控符合法规要求[33] - 董事会出具的内控评价报告如实反映情况[33] - 无其他内控相关重大事项说明[32]