财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[3] - 财务报告内控缺陷定量标准明确[13] - 非财务报告内控缺陷定量标准明确[15] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[2] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务报告内控重大缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[17] 公司治理 - 公司建立以三会为基础的法人治理结构并制定系列制度[3] - 公司将党建工作写入《公司章程》并设党总支委员会[4] 运营管理 - 公司执行GMP质量体系管理标准并制定生产管理制度[6] - 采购、发票、付款通过ERP程序控制[6] - 销售与收款业务制度明确且控制良好[7] 监督与沟通 - 审计部每季度跟踪监督募集资金使用情况并出具报告[9] - 公司制定《会计核算管理制度》，实现业财系统高度集成[10] - 公司建立工程项目控制制度[11] - 公司建立全面人力资源管理制度[11] - 公司设内部网站，引入ERP和OA系统确保信息沟通[12] - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价工作[13]