财务相关 - 公司经营资金为人民币15900.0000万[41] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100.00%[13] 内部控制 - 2024年12月31日公司保持有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[13] - 公司建立多方面内部控制制度，开展内控评价工作[19][20][21][28] - 公司确定内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[28] - 报告期内公司财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[34] 公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[14] - 公司将党建工作写入《公司章程》，设立党总支委员会[14] 业务管理 - 公司制定生产、采购、仓储等多项业务管理制度[16][17][18] - 公司审计部每季度跟踪监督募集资金使用情况并出具内部审计报告[23] - 公司工程项目建立了预算、招标造价等控制制度[25] 其他 - 公司人力资源部对员工进行培训及调研[27] - 公司设立内部网站，引入ERP系统和QA系统[27] - 公司制定信息披露管理制度[27]