利润分配 - 2024年度按净利润10％提取法定盈余公积25.19亿元[7] - 2024年度提取一般风险准备51.23亿元[7] - 2024年末总股本211.43亿股，拟每股派末期现金股利0.200元，合计42.29亿元[7] - 2024年度每股合计派发现金股利0.320元，合计67.66亿元，占归母净利润比例26.19%[7] 业务授权与交易 - 授予北银金融租赁有限公司及下属企业集团限额260亿元，有效期1年[13] - 北银金融租赁有限公司与公司存款业务最高余额不超40亿元，有效期2年[13] - 与北银理财有限责任公司开展关联交易金额合计150亿元，有效期3年[14] - 授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业集团限额300亿元，有效期2年[15] - 北京市国有资产经营有限责任公司与公司存款业务最高余额不超200亿元，有效期2年[16] - 授予北京能源集团有限责任公司及下属企业集团限额300亿元，有效期2年[17] - 北京能源集团有限责任公司与公司存款业务最高余额不超60亿元，有效期2年[17] - 与中加基金管理有限公司开展各类关联交易金额合计100亿元，有效期3年[18] 其他事项 - 聘请毕马威华振会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，财务审计费用464万元，内控审计费用102万元[19] - 本次董事会应到董事10名，实际到会10名，各项议案表决多为10票赞成，0票反对，0票弃权[1]