会议相关 - 2025年4月11日召开第二届董事会第十五次会议，9名董事全部出席[2] - 审议多项议案，表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][13][14][20][21][22][24][29] - 同意于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[29] 财务相关 - 拟授权董事会制定2025年中期分红方案，上限不超当期净利润100%[10] - 续聘天健会计师事务所，财务报告审计费80万，内控审计费20万[14] - 2024年度募集资金存放和使用合规[13] - 通过2025年财务预算报告，需提交股东大会审议[22] 薪酬与激励 - 董事2025年度薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[16] - 同意高级管理人员2025年度薪酬方案[17] - 作废部分限制性股票18.5578万股，公司层面归属比例83%，36名激励对象可归属41.7822万股[25] - 将2023年限制性股票授予价格由16.80元/股调整为16.31元/股[27] 其他 - 通过公司2025年经营发展计划[20] - 通过对会计师事务所2024年度履职情况评估报告[21] - 调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度，需提交股东大会审议[24]