董事会相关 - 第四届董事会常任董事8人，含3名独立董事；第五届董事会9名董事，含3名独立董事[2] - 2024年3月增补徐青为第四届董事会董事[11] - 2024年8月选举马天毅等九人为第五届董事会董事[11] - 2024年8月马天毅任第五届董事会董事长，李志勇任副董事长[12] 会议召开情况 - 报告期内召开股东大会4次、董事会9次[5] - 独立董事出席董事会9次，亲自出席9次，通讯参加8次，出席股东大会2次[6] - 董事会提名、审计、薪酬与考核委员会应出席与实际出席次数分别为3次、4次、4次[6] 审计相关 - 截至2024年，天职国际连续为公司提供9年审计服务，2024年启动变更[12] - 2024年6月聘请信永中和负责2024年度审计工作[13] 激励计划与薪酬 - 参与审议2021年限制性股票激励计划相关议案并赞成[14] - 参与审议终止2023年限制性股票激励计划相关议案并赞成[14] - 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》通过审议[14] 报告相关 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[16] - 认为公司财务及内控报告真实、完整、准确[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续发挥专业优势维护投资者权益[17]