内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[4] 内部控制缺陷情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[12] 内部控制制度建设 - 公司依据企业内部控制规范体系等开展评价工作[9] - 公司建立《对外投资管理制度》规范投资决策[4] - 公司制定适合的财务会计制度控制财务风险[5] 内部控制监督 - 审计部对公司经济活动进行日常监督及专项审计[9] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报≥利润总额5%[10] - 财务报告内部控制重要缺陷利润总额2% ≤潜在错报＜利润总额5%[10] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报＜利润总额2%[10] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额≥利润总额5%[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷利润总额2% ≤直接财产损失金额＜利润总额5%[11] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额＜利润总额2%[11] 其他 - 公司确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[10] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[13]