会议情况 - 2024年北京银行召开董事会会议9次，审议通过120项议案，听取21项汇报[5][18][31][47][63] - 2024年北京银行召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议通过26项议案，听取3项汇报[5][18][31][47][63] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议9次、股东大会会议4次，实际均全部出席[63] - 独立董事应出席提名、审计、风险管理、关联交易委员会会议分别为6次、6次、4次、4次，实际均全部出席[63][64] - 独立董事应出席独立董事专门会议7次，实际全部出席[64] 关联交易 - 2024年北京银行各项关联交易符合规定，定价合理公平，不影响资产独立性，符合全体股东利益[8][21][50][67] 承诺与收购 - 报告期内北京银行及相关方未变更或豁免承诺[22][50][67][69] - 报告期内北京银行未被收购[22][52][67][69] 审计机构 - 北京银行2024年度聘请毕马威华振会计师事务所为财务审计及内控审计机构[10][24][38][52][69] 人事变动 - 北京银行董事会提名杨书剑等6人为董事候选人，瞿强等2人为独立董事候选人，聘任徐毛毛等2人为副行长[24][38][53][70] 其他情况 - 报告期内北京银行未聘任或解聘财务负责人[10][53] - 报告期内北京银行未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[10][53] - 报告期内北京银行董事津贴制度未变动[12][54][71] - 报告期内北京银行未制定或变更股权激励等计划[12][56][73] - 2025年独立董事张光华将加强对经营机构调研和现场检查[13] - 北京银行董事会及薪酬委员会审议通过经营业绩考评奖励结果报告的议案[71]