会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事现场出席7次，审议37项议案，36项同意[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场列席2次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事召集并出席全部会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事出席全部会议[7] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事出席该会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事参与相关议程[7] 公司事项 - 2024年未发生应当披露的关联交易[9] - 2024年公司及相关方未发生变更或豁免承诺情况[9] - 2024年未发生被收购情况[9] - 公司第五届董事会成员选举相关议案经相关会议通过[9] - 2024年召集3次董事会薪酬与考核委员会会议讨论绩效考核等事项[10] - 2024年无制定或变更股权激励计划等事项[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事未独立聘请中介机构等履职事项[11] - 2024年独立董事在公司现场工作18天检查多方面情况[15] - 2024年独立董事审阅公司多份财务报表[17] - 2024年独立董事审阅2023年度内部控制评价报告并重点关注多项内容[18] 其他事项 - 2024年公司第四届董事会相关会议审议续聘会计师事务所议案并获通过[20] - 2024年公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策或估计变更[21] - 2024年公司第五届董事会第一次会议聘任张淑君为财务总监[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职务为公司提供建设性意见[23]