公司治理 - 报告期内董事会召开16次会议，独立董事应参加14次且亲自出席14次[2] - 董事会累计审议58项议案，独立董事均投赞成票[3] - 召开5次股东大会，审议通过20项议案，独立董事出席3次[3][4] 履职情况 - 独立董事主持薪酬与考核委员会召开3次会议，出席3次提名委员会会议及5次审计委员会会议[4] - 出席4次独立董事专门会议[4] 公告披露 - 分50批次编制披露140个公告，其中临时公告119个[6] 事项核查 - 核查2024年度预计与关联方日常关联交易预计情况[8][9] - 核查与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项[8][9] - 核查全资子公司购买部分土地使用权和房屋建筑物事项[8][9] 决策通过 - 年度日常关联交易预计和续签《金融服务协议》获股东大会审议通过[10] - 2024年11月5日董事会审议通过聘请北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，11月22日股东大会审议通过[11][12] 人员变动 - 更换董事1名、独立董事2名，聘任副总经理4名[12] 其他情况 - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情形[12] - 未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[12] - 独立董事按标准领津贴，其他非高级管理人员董事未领报酬，高级管理人员薪酬提请委员会审议[13] - 不涉及股权激励等相关计划及安排[13] - 严格按规定编制披露定期报告及临时公告[10] - 公司及股东严格遵守各项承诺，无违反情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司发展[14]