会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东会，独立董事均出席并赞成全部议案[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2023年董事等薪酬兑现方案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议公司2023年度财务报表等事项[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议通过聘任公司副总经理等议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议关联交易等议案并发表同意意见[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为15天[7] - 2024年履职并为公司提供专业建议[11] - 2025年将继续提供建设性建议，维护整体利益和股东权益[11] 议案审议 - 2024年4月12日董事会审议通过对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估等议案[8] - 2024年8月16日董事会审议通过北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）议案[8] 信息披露与审计 - 公司按时编制并披露2023年年报及摘要等多份报告[10] - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[10] 关联交易与薪酬审核 - 2024年度公司关联交易符合规定，表决时关联方董事回避[9] - 独立董事审核2023年度董事和高管薪酬，认为合规无虚假[10]