公司上市 - 公司拟发行H股并在香港联交所上市，推进全球化战略[5] - 本次发行的H股普通股每股面值为人民币1.00元[9] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授权行使不超过发行H股股数15%的超额配售权[13] - H股发行价格采用市场化定价方式确定[14] - 发行对象包括境外投资者及境内合格投资者[15] - 公司发行H股上市募集资金扣除费用后用于拓展全球化业务、加大研发投入及补充营运资金等[26] 公司股份 - 2000年12月8日公司成立时向发起人发行18000万股，占当时发行股份总数的100%[66] - 2003年6月18日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，并于7月3日在上海证券交易所上市[65] - 公司目前已发行股份数为8474978037股，均为普通股[66] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[79] - 审计委员会由不少于三名董事委员组成，独立董事占多数[84] - 提名委员会由不少于三名董事委员组成，独立董事占多数并担任召集人[85] - 薪酬与考核委员会由不少于三名董事委员组成，独立董事占多数并担任召集人[85] - 战略委员会由不少于三名董事委员组成[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[87] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[87] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司合并报表中归属母公司所有者可供分配利润的5%[88] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[88] 人员相关 - 公司拟将独立董事津贴标准由每人12万元/年（含税）调至20万元/年（含税），调整后自股东大会审议通过起执行[100] - 员工持股计划参加对象不超5,552人，均需在公司或全资、控股子公司任职[113] - 员工持股计划设立规模不超535,331,979元[113] 选举换届 - 公司进行董事会换届选举，提名向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[123] - 董事会拟提名伍中信、席卿、蓝玉权为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[127] - 三一重工拟选举刘道君、姚川大先生为第九届监事会非职工监事，任期三年[132]