会议情况 - 2024年召开15次董事会，独立董事现场出席5次，通讯出席10次[3][4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均现场出席[4] - 2024年独立董事参加战略与发展委员会会议5次[6] - 2024年独立董事参加审计委员会会议2次[6][7] - 2024年独立董事参加风险控制委员会会议2次[7] - 2024年召开7次独立董事专门会议，独立董事全部参加[7] 决策事项 - 2024年战略与发展委员会第二次会议通过受让山东高速交通设施有限公司49%股权议案[6] - 2024年审计委员会第六次会议通过《2024年第三季度内部审计工作报告》等[7] - 2024年审计委员会第七次会议通过《2024年第四季度内部审计工作报告》等[7] - 2024年4月相关会议通过续聘会计师事务所议案[13] - 2024年8月第九届董事会第六十七次会议通过董事会换届选举议案[15] - 2024年8月第十届董事会第一次会议通过选举董事长等议案[15] 其他情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作不少于15天[7][10] - 2024年度公司关联交易含日常关联交易等议案[12] - 2024年度编制披露4份定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[14] - 公司董事、高级管理人员薪酬依经营状况确定[15] - 报告期内公司未发生相关方变更或豁免承诺事项[16] - 2024年度公司建立现代企业制度和治理结构[17] - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[18]