公司治理 - 公司第三届董事会任期于2025年4月14日届满，当日召开股东大会选举出第四届董事会、监事会成员[1] - 第四届董事会由8名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 股权结构 - 周萍女士截至公告披露日间接持股1131949股，占总股本0.9589%[6] - 蔡惠智先生合计持股38775711股，占总股本32.8469%，为公司实际控制人[9] - 张秋生间接持有公司股份1188758股，占总股本1.0070%[12] - 张战军间接持有公司股份1364288股，占总股本1.1557%[13] - 刘云涛间接持有公司股份1852789股，占总股本1.5695%[16] 委员会组成 - 战略委员会由蔡惠智、刘云涛、黄正3名董事组成，主任委员为蔡惠智[3] - 审计委员会由高忻、黄正、蔡惠智3名董事组成，主任委员为高忻[3] - 提名委员会由赵宏伟、高忻、张秋生3名董事组成，主任委员为赵宏伟[3] - 薪酬与考核委员会由黄正、赵宏伟、蔡惠智3名董事组成，主任委员为黄正[3] - 各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止[3] 人员任职 - 程彩女士2024年8月至今任公司监事会主席[25] - 冯影女士2022年4月至今任公司监事[26] - 张华英先生2024年8月至今任公司非职工代表监事[27] - 高忻先生2022年4月至今任公司独立董事[23] - 程彩女士2023年6月至今任公司非职工代表监事[25]