会议召开 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[5] - 独立董事召集并主持薪酬与考核委员会2次，参加审计委员会6次、提名委员会2次，出席独立董事专门会议1次[6] 公司决策 - 2024年审议通过参股公司股权重组暨关联交易议案[12] - 通过董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案[21] - 审议通过回购股份、募集资金存放与使用等相关议案[23] - 通过2023年年度、2024年半年度利润分配方案[24] 信息披露 - 2024年按时编制、审议并披露多份报告[16] 人员变动 - 2024年免去林诚川财务总监职务，聘任韦凯为财务总监[18] - 2024年提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[20] - 2024年12月19日独立董事王慧不再担任公司职务[25] 其他事项 - 2024年度未发生需独立董事行使特别职权的情形[7] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年度公司不存在被收购的情形[15] - 2024年度不断健全内部控制体系并有效执行，无重大或重要缺陷[16] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[17]