会议表决 - 第三届董事会第三次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[3][4][5][11][19][20][21][22][23][24] - 2025年度公司独立董事领取税前11万元人民币/年津贴，6票同意3票回避[9] - 《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》3票同意6票回避，需提交股东大会审议[10] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》5票同意4票回避[11] 报告审议 - 《2024年年度报告及其摘要》需提交股东大会审议[11] - 《2025年第一季度报告》表决通过[19] 公司方案 - 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决通过[19] 利润分配 - 公司提请股东大会授权董事会办理2025年中期分红，金额不超相应期间归属于上市公司股东净利润的100%[20] 项目投资 - 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》表决通过，需提交股东大会审议[21] 制度制定 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决通过[22][23]