关联交易审议 - 2025年3月28日独立董事专门会议审议通过日常关联交易议案，5位独立董事一致同意提交董事会[4] - 2025年4月15日九届七次董事会审议通过该议案，6票同意，关联董事回避表决[4] 2024年关联交易完成情况 - 向关联方购买商品计划金额11685.71万元，完成金额13290.21万元[7] - 向关联方销售商品计划金额3354.07万元，完成金额1593.71万元[7] - 向关联方租赁计划金额5674.00万元，完成金额5613.63万元[8] - 向关联方出租计划金额136.12万元，完成金额136.12万元[8] - 向关联方提供劳务计划金额46.20万元，完成金额20.71万元[8] - 向关联方购买劳务计划金额613.68万元，完成金额319.83万元[8] - 其他关联交易计划金额1539.52万元，完成金额1379.37万元[8] - 日常关联交易计划总额23049.30万元，完成总额22353.58万元[8] 2025年关联交易计划及进展 - 向关联方购买商品计划金额为15243.70万元，占同类业务比例0.77%；1 - 3月累计已发生3185.68万元，2024年完成13290.21万元，占比0.67%[9] - 向关联方销售商品计划金额为1982.01万元，占同类业务比例0.09%；1 - 3月累计已发生311.20万元，2024年完成1593.71万元，占比0.06%[10] - 向关联方租赁业务计划金额为3262.11万元，1 - 3月累计已发生815.42万元，2024年完成5613.63万元[10] - 向关联方出租业务计划金额为50.16万元，1 - 3月累计已发生12.54万元，2024年完成136.12万元[10] - 唐山三友实业有限责任公司油料计划交易金额2140.25万元，占同类业务比例0.11%[9] - 唐山三友塑料制品有限公司塑编袋计划交易金额7158.50万元，占同类业务比例0.36%[9] - 唐山三友新材料股份有限公司电计划交易金额1200.00万元，占同类业务比例0.05%[9] - 唐山三友碱业(集团)有限公司陡河管线租赁计划金额1253.19万元[10] - 关联交易计划金额为22465.14万元，1 - 3月累计已发生4625.92万元，2024年完成22353.58万元[11] - 向关联方提供劳务2025年计划金额72.41万元，1 - 3月累计已发生14.62万元，2024年完成20.71万元[11] - 向关联方购买劳务2025年计划金额324.20万元，占同类业务比0.01%，1 - 3月累计已发生90.19万元，2024年完成319.83万元，占比0.01%[11] - 其他关联交易2025年计划金额1530.55万元，占同类业务比0.07%，1 - 3月累计已发生196.27万元，2024年完成1379.37万元，占比0.06%[11] 其他关联交易 - 与三友集团签订费用报销共享系统租赁合同，5年合计租金21.04万元（不含税）；与碱业集团签订合同，5年合计租金85.23万元（不含税）[12] 关联方财务状况 - 截至2024年底，唐山三友集团有限公司总资产2711725.87万元，净资产1686564.35万元，资产负债率37.80%，营业收入2146436.39万元，利润总额86223.72万元[13] - 截至2024年底，唐山三友碱业（集团）有限公司总资产2791976.34万元，净资产1767964.32万元，资产负债率36.68%，营业收入2146468.34万元，利润总额86832.92万元[15] - 截至2024年底，唐山三友实业有限责任公司总资产8519.93万元，净资产2716.84万元[15] - 河北长芦大清河盐化集团有限公司截至2024年底总资产53490.80万元，净资产44411.28万元，资产负债率16.97%，营业收入10831.08万元，利润总额315.85万元[17] - 唐山三友新材料股份有限公司截至2024年底总资产13939.52万元，净资产10303.83万元，资产负债率26.08%，营业收入6417.00万元，利润总额294.93万元[18] - 唐山三友信息咨询服务有限公司截至2024年底总资产167.73万元，净资产167.60万元，资产负债率0.08%，营业收入33.72万元，利润总额14.51万元[19] - 唐山湾三友旅行社有限公司截至2024年底总资产168.43万元，净资产105.36万元，资产负债率37.44%，营业收入458.29万元，利润总额62.92万元[20] - 唐山三友塑料制品有限公司截至2024年底总资产3364.81万元，净资产1307.82万元，资产负债率61.13%，营业收入5602.29万元，利润总额3.63万元[22] 公司动态 - 2023年公司财务系统全面升级，引进金蝶系统作为财务信息化处理系统[12] - 自2024年9月开始纯碱分公司从唐山三友塑料制品有限公司工业级编织袋采购量增加，同时增加定制化特殊袋型采购[12] 关联交易原则 - 公司部分关联交易定价参考市场价，包括自产电、外购电、pvc、纯碱等[23] - 公司与关联方三友集团、碱业集团日常关联交易遵循公开、公平、价格公允、等价有偿原则协商价格[25] - 公司关联交易价格根据市场价、成本加合理利润、参考评估价格确定[25] - 公司将在预计范围内按实际需要与关联方签订具体交易协议，已签协议如约执行[26] - 预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署[26] - 公司与关联方的关联交易基于正常生产经营活动，利于长远发展[27] - 日常关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿原则[27] - 关联交易不会损害公司和股东权益[27] - 关联交易不会对公司持续经营、盈利能力及资产独立性产生不利影响[27] - 公司不会因关联交易额度预计而依赖关联方[27]