会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开3次提名、1次薪酬考核、5次审计委员会会议[5] - 2024年4月11日召开独立董事专门会议审议关联交易[6] 报告审核情况 - 独立董事审核2023 - 2024年多份报告，认为符合规定[14] 财务相关 - 聘任中兴财光华为2024年度审计机构[16] - 原材料核算由计划成本法改为实际成本法[18] 人事相关 - 独立董事认为聘任总经理和副总经理人员具备资格能力[19] - 独立董事认为董事及经理层考核程序合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司[22]