| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第十一次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事李迪因工作原因未能出席会议， 委托董事长胡渝代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法 有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度总经理工 ...