安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度股东会会议材料 二〇二五年四月二十五日 全柴动力 2024 年度股东会会议材料 议 程 一、董事长致开幕词 二、审议事项： | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | 徐玉良 | | --- | --- | --- | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | 黄长文 | | 3 | 关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 | 徐明余 | | 4 | 关于计提资产减值准备的议案 | 徐明余 | | 5 | 2024 年度财务决算报告 | 徐明余 | | 6 | 2024 年度利润分配预案 | 徐明余 | | 7 | 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | 徐明余 | | 8 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | 徐明余 | | 9 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 | 徐明余 | | | 发行股票的议案 | | | 10 | 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案 | 徐明余 | | | 的议案 | | | 11 | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 | 徐明余 | 三、听取 2024 年度独立董事述职报 ...