证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-010 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮 件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第六届董事会第八次会议 的通知》，2025 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议在公司二楼会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度总经理工 作报告的议案》 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告 的议案》 董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 ...