证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－005 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第十六次会议于2025年4月14日下午在公司会议室以现 场方式召开。会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件的方式送达全体董事。 会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的 议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （三）审议通过了关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 ...