授信与担保 - 2024年度公司及子公司取得综合授信8.8亿元[12] - 2025年拟申请不超15亿元综合授信[12] - 2025年为控股子公司提供不超3亿元担保额度[12] 议案通过情况 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》通过[11] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》通过[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》通过，待股东大会审议[2] - 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》通过，待股东大会审议[3] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》通过，待股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》通过，待股东大会审议[6] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》通过，待股东大会审议[7] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》通过[8] - 《关于2025年度委托理财计划的议案》通过[14] 股权与资本 - 2022年限制性股票激励计划新增股份2024年12月26日上市流通，将变更注册资本并修订公司章程[18] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] 关联交易与业务调整 - 预计2025年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易2100万元[21] - 公司转让中天自动化10%股权以优化产业结构和业务布局[23] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年5月6日下午14：00召开2024年度股东大会[25]