利润分配 - 2024年度以57,681,334股为基数，每10股派2.5元现金，合计派14,420,333.50元，每10股转增4股，转增后总股本增至80,753,868股[18] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司向金融机构申请不超12亿元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会召开日，额度可循环使用[36] - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超4亿元，其中资产负债率70%以下子公司不超1.5亿元，70%以上不超2.5亿元[39] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决7票同意，尚需提交股东大会审议[5][9][13][16][19][22][25][35][37][6][10][17][20][38] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决4票同意，部分董事回避表决[31] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[28][29] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》表决7票同意[41] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》表决7票同意[45] - 《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》表决7票同意[49] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决6票同意，董事任泽明回避表决[52] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决7票同意[54] 其他事项 - 会议于2025年4月14日召开，通知于4月3日发出[2] - 公司独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会述职[8] - 保荐机构长城证券对《2024年度内部控制评价报告》等事项出具核查意见[21][24] - 公司续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[43] - 公司使用剩余超募资金2439.31万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目[47] - 公司于2025年5月12日召开2024年度股东大会[53]