董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[3] - 设董事长1人，副董事长1 - 2人，由全体董事过半数选举产生[10] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[12] 董事会权限 - 审议批准连续十二个月内累计计算收购、出售不超公司最近一期经审计总资产30%的重大资产[6] - 审议批准公司运用连续十二个月累计计算不超公司最近一期经审计总资产30%的资产进行抵押[6] - 审议批准公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易[7] - 审议批准公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[7] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[17] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[17] - 临时董事会会议通知需在会议召开5日以前发出，紧急情况可口头通知[17] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需经出席董事会议的三分之二以上董事同意[17] - 会议记录保存期限为20年[19] 决策与执行 - 投资决策由董事会委托总经理拟定方案，审议后董事会决议或报股东会通过后实施[20] - 人事任免经董事会讨论决议后，由董事长签发聘任或解聘文件[20] - 财务预决算等方案由董事会委托总经理拟定，审议后董事会决议或提请股东会通过后实施[20] - 董事长可跟踪检查董事会决议实施情况，发现问题可要求总经理纠正，不采纳意见可召集临时会议[21] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改时亦同[24]