内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.5%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占比98.5%[5] 公司治理与制度建设 - 建立规范公司治理结构，明确职责权限[8] - 设置多个职能部门，明确功能定位等[9] - 设立审计部，制定审计制度[9] 战略与管理 - 战略定位为建设以新材料为主的高科技产业集团[12] - 按“三力系统”要求制定《人力资源管理制度》[13] 业务管理 - 制定《融资管理办法》，设金融部统筹[17] - 制定《投资管理制度》，2024年投资履行义务[18][19] - 按《资金预算管理办法》编制预算并分析[20] 运营规范 - 2024年对外担保无违规[21] - 制定《采购管理制度》等规范采购[22][23] - 制定《资产管理办法》等规范资产流程[24] 销售与研发 - 制定《制造业企业销售管理制度》，考核应收款[26][27] - 制造业企业重视研发，制定《创新管理制度》[28] 项目管理 - 制定多项房地产项目和非房地产建设工程管理办法[29] 财务与信息管理 - 制定《财务管理制度》等多项财务内控制度[30][31] - 制定《合同管理制度》，法律部审核监督[32] - 使用OA办公系统强化内部信息传递[33] 其他管理 - 制定反舞弊和信息披露等相关制度[34] - 制定投资者关系和公共关系管理办法[35] - 制定信息系统相关制度，使用财务系统[37] 资金与交易 - 2024年关联交易披露合规[38] - 报告期末无未使用募集资金[39] 监督与缺陷认定 - 建立多层次内部监督机制[40] - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准[43] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价标准[46] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 无其他内部控制相关重大事项说明[51]