会议与履职 - 2024年召开13次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事2024年应参加13次董事会，现场3次，通讯10次，无委托和缺席[5] - 独立董事出席3次提名等委员会会议和6次审计委员会会议[7] - 独立董事出席4次专门会议[9] - 2024年独立董事现场办公17天[11] 决策与合规 - 2024年董事会审议通过日常关联交易，独立董事认为定价公允、程序合规[15] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[16] - 2024年度公司未被收购[16] - 公司按时披露2023年度报告，财务信息真实准确完整[17] - 2023年度内控制度规范有效，无重大缺陷[17] 人事与考核 - 2024年聘任张大海为副总经理，资格和程序合规[19] - 2024年审议通过经理层2023年度业绩考核结果，考核公正、薪酬合理[20] 其他 - 2024年独立董事参加深交所业务培训[11] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[17] - 2024年度公司未解聘或重聘财务负责人[18] - 2024年无因非准则变更作会计政策变更等情况[18] - 第九届董事会2025年5月16日届满需换届[21] - 换届前独立董事继续履职维护权益[21]