会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和7次股东大会[2] - 2024年召开2次提名委员会会议[4] - 2024年召开9次审计委员会会议[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席11次董事会和7次股东大会[2] - 2024年独立董事现场履职17天[8] - 2024年独立董事参加3次证券市场法律法规培训[8] 合规情况 - 2024年无控股股东和关联方占用资金情况[9] - 2024年除合并报表内无对外及关联方担保[9] - 2024年未发生应披露的关联交易[9] - 报告期内无变更或豁免承诺及违反承诺情况[10] 人事与制度 - 改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 聘任秦蓉女士为财务负责人[14] - 未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[14] - 完成董事会换届选举等议案审议[15] - 董事、高管薪酬按制度执行[15] - 《2024年员工持股计划》等符合规定[16] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履行职责[17]