会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和7次股东大会[3] - 2024年召开9次审计委员会会议[4] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职19天[8] - 2024年参加3次证券市场法律法规培训[8] 合规情况 - 2024年未发生控股股东占用资金情况[9] - 2024年除合并报表内无对外担保[9] - 2024年未发生应披露关联交易[9] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] 人事与机构变动 - 改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 聘任秦蓉女士为财务负责人[14] - 完成董事会换届选举相关议案审议[15] 其他事项 - 未因非准则变更原因作出会计政策或估计变更[14] - 董事、高管薪酬按制度执行[15] - 《2024年员工持股计划》内容合规[16] - 员工持股计划审议程序合法合规[17]