独立董事履职 - 2024年独立董事王淼应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加2次，出席股东大会2次[7] - 2024年王淼主持薪酬与考核委员会会议1次，参与战略与可持续发展委员会会议1次[5] - 2024年王淼全程参与4次独立董事专门会议，均投赞成票[6] - 2024年王淼现场履职15个工作日履行监督职责[10] 公司治理与监督 - 2024年公司为独立董事履职建立信息渠道等机制[11] - 2024年独立董事预审关联交易议案，确认定价市场化[13] - 2024年独立董事核查关联交易议案，确保公允合规[13] - 2024年核查公司及相关方严格履行承诺义务[14] - 2024年严格监督财务报告编制披露，确保真实准确完整[16] - 2024年财务及内控报告审议程序合法合规，信息披露透明[17] 公司运营情况 - 2024年公司未发生重大收购交易[15] - 2024年公司不存在非会计准则变更因素导致的会计政策调整[19] - 2024年公司财务负责人未变更，财务团队稳定[20] - 2024年公司董事及高管团队稳定，未发生人员变动[21] 决策与展望 - 2024年同意续聘天健会计师事务所[18] - 2024年董事及高管薪酬方案制定程序合规[23] - 2024年限制性股票回购事项程序合法、定价公允[23] - 2025年将深化沟通协作推动董事会科学决策[24]