公司治理 - 2024年12月11日召开职工代表大会，12月31日完成董事会换届[6] - 第六届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[6] 制度建设 - 制定人事管理、财务、采购等内控制度[9][11][14] - 制定《募集资金管理办法》，专户存储和专项使用募集资金[19] - 建立信息披露制度，信息披露真实准确完整及时公平[20][21] 业务控制 - 通过ERP、MES、CRM等系统对重要业务环节动态控制[10] - 财务部监控货款回收，销售部催收货款并与业绩考核挂钩[13] 资产管理 - 除购买低风险银行理财产品外，未进行高风险投资[15] - 资产管理部每年进行一次固定资产全面盘点[18] 内控评价 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[26][28] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30][31]