证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-007 北京双杰电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事曾少 军先生递交的书面辞职报告。因个人工作原因，公司独立董事曾少军先生申请辞 去公司第六届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。其上述职务的原定任期至2027年12月31日第六届董事会 任期届满之日止。截至本公告披露日，曾少军先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 曾少军先生将在股东会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事 就任前，独立董事曾少军先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续 履行独立董事职务。 曾少军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作 ...

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 特此承诺。 承诺人：马凡华 2026 年 3 月 2 日 并取得独立董事培训证明的承诺函 根据北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议决议，本人 马凡华 被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至 2026 年第二次临时股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-009 北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名马 凡华为北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

声明人马凡华作为北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-010 北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-008 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 19 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 13 日 7、出席对象： （1） ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-006 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知已于2026年2月25日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2026年3月2日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会 议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司向银行等机构申请综合授信额度的议案》 根据公司经营需要，为满足公司日常经营的资金需求，公司及控股子公司拟 向银行、融资租赁公司或其他机构等共计申请额度不超过人民币100亿元的综合 授信。实际综合授信额度以 ...

市场表现 - 2月26日A股电网设备板块集体走强，智洋创新涨幅超过11%，通光线缆涨近11%，北京科锐与杭电股份涨停，神马电力涨超7%，四方股份涨近6%，安科瑞、万控智造、柘中股份涨超4% [1] - 部分代表性公司年初至今涨幅显著，例如杭电股份年初至今涨幅达106.58%，远东股份涨幅为83.98%，双杰电气涨幅为68.43% [2] - 板块内多只股票总市值较高，如四方股份总市值373亿，神马电力总市值230亿，远东股份总市值329亿 [2] 核心驱动逻辑 - 人工智能技术加速演进，“算力的尽头是电力”成为科技行业共识，AI算力需求激增将电力基础设施的重要性提升至新高度 [1] - 方正证券研报展望，人工智能数据中心行业到2026年将保持高景气，国内外头部互联网厂商资本开支计划普遍显示较高增长预期 [1] - 海外头部电力设备厂商业绩表现亮眼，行业高成长性已在业绩端有所体现 [1] 产业链受益环节 - 直接为数据中心提供供电、配电设备的企业将率先获得订单增长 [1] - 围绕智能电网、储能系统、电力调度系统等领域的技术服务企业，将随着电网智能化改造的深入而迎来发展机遇 [1]

公司资产与股权变动 - 公司通过参与佛塑科技收购河北金力100%股份的交易，其原持有的河北金力3.86%股份已转换为佛塑科技4628.93万股股份 [2] - 以佛塑科技2月12日收盘价13.18元/股计算，公司持股当前市值约6.1亿元，较发行价3.81元/股实现账面浮盈约4.34亿元，预计对2026年一季度及之后业绩产生积极影响 [2] 公司近期财务业绩 - 公司预计2025年度归母净利润为1.7亿元至2亿元，同比增长110.29%至147.4%，主要受非经常性损益驱动 [3] - 剔除非经常性损益后，净利润同比有所下降，主要因限制性股票摊销费用及新增产能折旧增加 [3] - 2025年前三季度营收为33.09亿元，同比增长29.08% [5] 公司业务战略与进展 - 公司坚持“智能电气设备+新能源”双轮驱动战略，新能源业务已成为业绩增长核心动力 [5] - 2025年前三季度，新能源建设开发业务收入占比达49.10% [5] - 公司在手订单充足，重点拓展重卡充换电、源网荷储一体化项目及海外市场 [5] 公司股价与资金动向 - 近期股价波动显著，2月12日上涨2.14%报14.82元/股，主力资金净流入1014.24万元；2月11日下跌2.02%，主力资金净流出3623.38万元 [6] - 2026年以来股价累计上涨超50%，多次登上龙虎榜，反映市场关注度较高 [6] 公司高管变动 - 公司董事许专计划减持不超过378.95万股，减持原因为个人资金需求，减持期间为公告发布后15个交易日起的3个月内 [4]

市场表现与产品动态 - 2月12日A股电网设备板块强势拉升，全市场规模最大的电网设备ETF（159326）涨幅达381%，成交额达9.84亿元，持仓股汉缆股份、四方股份涨停，多只成分股跟涨[1] - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备指数的ETF，该指数申万二级行业中电网设备含量超78%，为最纯电网指数，该ETF最新规模已达171.13亿元，为全市场规模最大的电网相关ETF[1] - 相关ETF产品包括：电网设备ETF（159326），其智能电网权重占比高达90%，特高压权重占比高达67%[3]；绿电ETF（562550），为同指数规模最大产品，打包电力行业龙头[3]；公用事业ETF（159301），为全市场规模最大的公用事业主题ETF，电力行业权重占比高达90.8%[3] 政策与行业驱动因素 - 高层在重要会议上提出央企积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展，央企作为算力投资主力军的要求直接引爆算力赛道并倒逼电力配套升级[1] - 国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，系统谋划了全国统一电力市场未来5—10年的目标任务，直接利好电网建设、电力交易、储能、新能源发电等相关板块[1] - 全球电网投资持续增长，以应对全球风光发电占比持续提高对电网的冲击，预计全球电网投资将保持长期景气[2] - 发达经济体电网设备老旧，超过20年使用年限设备占比高，更新换代需求迫切[2] 产业链投资逻辑与机会 - 发电侧受益于风电、光伏行业快速增长，全球电源端投资增速显著快于电网端投资，一方面提升了并网升压设备需求，另一方面电网需加大投入以应对风光发电占比提升带来的冲击[2] - 电网侧，国内电网设备公司将受益于电网投资增速中枢上移，同时海外出口业务有望保持稳定增长[2] - AI算力爆发引起全球数据中心缺电，叠加欧美国家电网老化亟待升级，电网设备中长期逻辑坚实[2] - 政策推动下，电网企业将受益于跨区域输电工程建设，储能企业将依托新能源消纳需求实现需求提升[1]

电网设备板块市场表现 - 电网设备板块在2月10日开盘时表现疲软，整体低开 [1] - 杭电股份股价跌停 [1] - 顺钠股份、通光线缆、双杰电气、森源电气等板块内公司股价均低开 [1]