证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-001 北京双杰电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）14 时 50 分 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9： 15 至 15：00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司总部会议室 公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 1 / 3 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）、《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：本所及经办律师依据 《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证 ...

交易表现与资金动向 - 截至2025年12月25日收盘，双杰电气股价报收于10.59元，当日上涨1.63% [1] - 当日换手率为14.18%，成交量为88.14万手，成交额为9.33亿元 [1] - 当日主力资金净流出1837.0万元，游资资金净流入788.96万元，散户资金净流入1048.03万元 [1][3] - 当日发生7笔大宗交易，折价率为16.15%，合计成交金额为2092.95万元 [1][3] 公司治理与制度更新 - 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《商品期货套期保值业务管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [2][5][6] - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》旨在规范信息披露的暂缓与豁免行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [5] - 《商品期货套期保值业务管理制度》明确业务目的为规避原材料和产品价格波动风险，禁止投机和套利交易 [6] 商品期货套期保值业务 - 公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，以规避主要原材料（如铜、硅钢）价格波动风险，锁定生产成本 [3][4][7] - 业务保证金和权利金总额上限为1000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万元人民币 [2][3][4][7] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用，资金来源为公司自有资金 [3][4][7] - 该业务已获董事会及审计委员会审议通过，不构成关联交易，无需提交股东大会审议 [3][4][7] - 公司已制定相关管理制度并配备专业人员，提出多项风险应对措施，明确不以投机为目的 [3][4][6][7] 对外担保事项 - 公司拟为多家全资及控股子公司、孙公司提供合计不超过13.8亿元的综合授信担保，有效期自股东会审议通过之日起一年 [2][3] - 其中，对子公司双杰合肥的担保额度最高，为10亿元 [2] - 对于控股子公司杰捷迅电，其股东将提供合计30%股权质押作为反担保 [2] - 该担保事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 截至公告日，公司及控股子公司累计担保总额已超过最近一期经审计净资产的100% [2] 股东会安排 - 公司定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为当日9:15至15:00 [2] - 股权登记日为2026年1月6日，会议将审议《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 [2] - 股东登记截止时间为2026年1月8日 [2]

公司担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形 [1]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司提供的担保额度总金额约为66.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为408.54% [1] - 公司及控股子公司实际提供担保总余额约为21.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为132.12% [1] - 截至发稿，公司市值为83亿元 [2] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：智能电网占比55.21%，新能源占比44.29%，其他占比0.51% [1]

公司治理与制度建设 - 公司于2025年12月24日召开第六届第九次董事会会议，审议了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：智能电网业务占比55.21%，新能源业务占比44.29%，其他业务占比0.51% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为83亿元 [1]

公司公告核心内容 - 双杰电气及子公司拟开展商品期货套期保值业务，以规避主要原材料价格波动风险 [1] - 该事项已获得公司董事会审议通过，审计委员会同意，保荐机构无异议 [1] - 公司已制定相应的风险控制措施，并明确了会计核算原则 [1] 业务具体安排与额度 - 业务占用保证金和权利金上限不超过人民币1000万元 [1] - 在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6000万元 [1] - 业务额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，且额度可循环使用 [1] - 开展业务所使用的资金为公司自有资金 [1]

公司业务决策 - 双杰电气及子公司拟开展商品期货套期保值业务 以规避原材料价格波动风险 [1] - 期货品种限于与公司生产经营直接相关的场内交易品种 [1] - 业务占用的保证金和权利金上限不超过1000万元人民币 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万元人民币 [1] - 业务授权自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用 [1] 资金与审批情况 - 开展套期保值业务所使用的资金为公司自有资金 [1] - 该事项已经获得公司董事会审议通过 [1] - 公司已对业务风险进行分析并制定了相应的应对措施 [1]

业务决策 - 2025年12月24日董事会审议通过开展商品期货套期保值业务议案[13] - 审计委员会同意该业务并提交董事会审议[14] 业务详情 - 开展业务占用保证金和权利金上限不超1000万元，最高合约价值不超6000万元，有效期12个月且额度可循环[3][13] - 业务资金为自有资金[4][13] - 目的是规避原材料价格波动风险，锁定成本，提升抗风险能力[1] 业务风险与措施 - 存在市场、资金、内控、技术和政策风险[7][8][9] - 采取与生产经营匹配、控制资金规模等风险管理措施[10] 业务规范 - 套期保值期货品种限于场内与生产经营直接相关的期货品种[2] - 会计政策及核算按相关会计准则执行[11][12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露[5] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[6] 披露条件与审批 - 暂缓、豁免披露需满足特定条件[8] - 出现特定情形应及时披露[9] - 各部门需履行内部审批程序[9] 登记与报送 - 应登记相关事项并报送材料[10][11] 知情人管理 - 知情人需遵守规定并备案[18] - 保密不当需承担法律责任[18]