会议情况 - 2024年公司召开9次董事会会议（2次现场结合通讯、7次通讯）、3次股东会会议[4][18][24][33] - 2024年独立董事出席战略决策委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次，参加独立董事专门会议2次[19][35] - 审计委员会主任委员组织召开审计委员会会议6次[35] 独立董事情况 - 2024年独立董事在公司现场工作时长为18 - 24日[7][21][36] - 韩菲自2023年7月起担任公司独立董事，按时出席会议并对董事会议案投赞成票[31][33] 审计机构 - 2024年公司续聘中审众环会计师事务所为财务报表及内部控制审计机构，期限一年[9][24][39] 公司变动情况 - 2024年公司未聘任或解聘财务负责人、未进行会计政策等变更或重大会计差错更正、未提名或任免董事、未聘任或解聘高级管理人员、未制定或变更股权激励等计划[11][12][25][26][41] 公司合规情况 - 公司本年度关联交易履行决策审批程序，遵循公允原则，不损害公司及股东利益[23][38] - 公司及相关方未变更或豁免承诺，不存在被收购相关决策及措施[23][38] - 公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制评价报告准确反映情况[38][39] - 董事和高级管理人员薪酬符合公司规定，未损害股东利益[41]