中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合内外部日常监督检查和专项检 查，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制自我评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立内部控制制 度，实施内部控制管理的行为进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情 况、政策法规的变化，原有的控制活动变得不恰当或出现偏 差，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...