业绩相关 - 2024年度计提资产减值准备，减少合并报表归属母公司股东净利润7,642.63万元[12] - 2024年公司锂盐业务净利润0.43亿元，业绩完成度85.75%[23] - 2024年度公司董监高薪酬合计642.16万元，2025年独立董事薪酬12万元/年[27][28] 业务交易 - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉销售商品预计30,000万元，占同类业务比例20%[17] - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉采购原材料预计20,000万元，占同类业务比例10%[17] - 2025年湖南永杉向永荣控股采购原材料预计30,000万元，占同类业务比例15%[17] 投资与理财 - 2025年度开展期货套期保值业务，保证金不超10,000万元，最高合约价值不超100,000万元[16] - 公司及控股子公司拟使用不超3亿元自有资金进行理财投资，可滚动使用，期限12个月[19] 股权与激励 - 因业绩考核不达标，公司拟回购注销10名激励对象309万股限制性股票，回购款2879.88万元[20] - 因业绩考核不达标，公司将注销激励对象265.9万份股票期权[22] - 63名激励对象可行权625.28万份股票期权[23] - 因激励对象离职和业绩考核情况，公司拟注销195.12万份股票期权[25] - 2025年4月15日，公司向31名激励对象授予400万份预留股票期权，行权价7.46元/份[26] 规划与会议 - 公司制订《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，尚需股东大会通过[29] - 公司将于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议相关议案[32] 其他 - 2024年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[15] - 董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》尚需股东大会审议通过[3] - 《关于2024年年度报告及年报摘要的议案》获审计委员会一致同意，尚需股东大会审议通过[5] - 公司续聘大华会计师事务所为2025年度外部审计机构，费用待确定[30][31]