公司基本信息 - 华设设计集团注册资本为68379.3332万元[5] 财报披露时间 - 2023年度报告于2024年3月28日披露，2024年度报告于2025年4月10日披露[5] 保荐相关情况 - 保荐代表人于2024年1月16日、2025年1月16日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人于2023年12月26日对发行人相关人员进行了1次现场培训[7] 募集资金情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为391613207.55元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入181045288.28元[7] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入181044180.80元[7] - 截至2024年12月31日，银行手续费支出为1107.48元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为214952543.50元[7] 保荐人意见 - 2023年8月28日，保荐人对公司多项使用募集资金事项无异议[7][8] - 2024年3月27日，保荐人对公司2023年度日常关联交易等事项无异议[9] - 2024年6月17日，保荐人对公司差异化权益分派事项无异议[9] - 2024年8月9日，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议[9] - 2024年10月30日，保荐人对公司新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额无异议[9] - 保荐机构对公司拟与专业投资机构及关联方共同投资等事项无异议[10] 违规处罚 - 公司时任董事刘鹏因涉嫌短线交易，于2025年4月15日被警告并处15万元罚款[10] 人员变动 - 持续督导期内，保荐代表人李丹离职，姜磊接替担任保荐代表人[12] 公司评价 - 尽职推荐阶段，公司能按要求提供文件资料，配合尽职核查工作[13] - 持续督导阶段，公司规范运作，及时准确进行信息披露，配合保荐机构工作[13] - 保荐机构认为公司已披露公告与实际情况相符，内容完整[15] - 保荐机构认为公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[16] 后续督导 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券未完全转股，募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[17]