业绩数据 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润72366839.38元[12] - 截至2024年12月31日，可供股东分配的母公司未分配利润为66764818.77元[12] 股份变动 - 因2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一期解除限售条件未成就，133名激励对象的140.52万股限制性股票将被回购注销，占公司当前总股本的0.85%[10] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将由165375993股变更为163970793股[10] 分红转增 - 公司拟以163970793股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元，合计派发8198539.65元[12] - 每10股转增4股，预计转增65588317股，转增后总股本为229559110股[12] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行或类金融机构申请总额不超过25亿元的综合授信额度[14] 会议决策 - 第四届董事会第四十三次会议于2025年4月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 多个议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，包括《2024年度总经理工作报告》等[2] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过[9] 审计与薪酬 - 公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘用期一年[16] - 授权董事会与审计机构协商确定年度审计费用，议案需提交2024年度股东大会审议[17] - 拟订2025年度董事薪酬标准，议案需提交2024年度股东大会审议[18] - 以6票同意通过2025年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准议案[19] 关联交易与经营范围 - 以8票同意通过2025年度日常关联交易预计议案，预计交易不超29,625万元（含税），需提交2024年度股东大会审议[20] - 以9票同意通过变更公司经营范围并修订《公司章程》议案，需提交2024年度股东大会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] 董事提名与股东大会 - 提名胡圣厦、谢乐敏等5人为第五届董事会非独立董事候选人，议案需提交2024年度股东大会并累积投票表决[23] - 提名侯水平、方萍等3人为第五届董事会独立董事候选人，候选人需经深交所审查无异议后提交2024年度股东大会并累积投票表决[26] - 以9票同意通过召开2024年度股东大会议案，会议于2025年5月7日下午14：00在公司会议室召开[29]