股本情况 - 2016年4月核准首次发行2000万股，8月在深交所上市，发行后股本增至8000万股[6][15] - 2018年5月首次授予限制性股票291万股，股本增至8291万股[15] - 2018年6月以资本公积转增股本4149.9995万股，股本增至12440.9995万股[15] - 2018年11月授予预留部分限制性股票30.0005万股，股本增至12471.0000万股[15] - 2020年5月回购注销1.8007万股，股本减至12469.1993万股[15] - 2022年2月非公开发行股份3600万股，股本增至16069.1993万股[15] 股东持股 - 发起人谢乐敏持股1071.42万股，持股比例17.86%[14] - 发起人四川简阳港通经济技术开发有限公司持股910.71万股，持股比例15.18%[14] 股份交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让[24] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[24] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东等情形发生时，公司需在60日内召开临时股东大会[56] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[57] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[62] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[63] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，与网络投票开始日至少间隔二个交易日且不得变更[69] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] - 选举两名以上董事或监事实行累积投票制[78] - 审议影响中小投资者利益事项时对中小投资者表决单独计票并公开披露[81] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为会计专业人士，一名为职工代表[117][118] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[131] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集和主持[131] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，审议关联交易时过半数无关联关系董事出席即可，不足三人提交股东大会审议[133] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[165] - 监事会包括两名职工代表，由公司职工民主选举产生[166] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[169] 财务相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，前六个月结束后两个月内报送半年度财报，前三个月和前九个月结束后一个月内报送季度财报[176] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[178] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[178] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[179] - 资产负债率高于70%时可不予利润分配[180] - 满足条件时每年现金分红不低于当年归属于公司股东净利润的20%[183] 其他 - 蜀道装备公司党委每届任期为5年[91] - 公司党委领导班子成员为5至7人，设书记1人、副书记2人[91] - 公司纪委委员3至5人，设书记1人[91] - 党组织工作经费按照不低于企业上年度职工工资总额的1%纳入企业预算[94]