内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[6] 治理结构 - 公司建立“三会一层一核心”法人治理结构[7] - 董事会是内部控制最高决策机构[9] - 审计委员会是内部控制决策支持机构[9] - 监事会监督董事会内部控制实施情况[10] - 总经理办公会是内部控制执行机构[10] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在错报标准[16] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷经济损失标准[18] 制度建设 - 修订《招标采购管理办法》规范采购等活动[12] - 修订《销售工作管理办法》控制销售收款风险[13] - 结合《固定资产管理办法》管理并盘点固定资产[13] - 制定《公司风险预警监控指标》开展风险评估[15] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 无其他内部控制相关重大事项说明[20]