会议召开情况 - 2024年度召开董事会会议7次、股东大会3次[5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年张崇岷召集主持1次薪酬与考核委员会工作会议[7] - 2024年张崇岷参加2次提名委员会工作会议[7] - 2024年张崇岷参加2次审计委员会工作会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月19日审议通过《关于公司2023年度关联交易事项及2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4月19日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[20] - 2024年4月19日审议通过高级管理人员2023年度薪酬议案[25] - 2024年5月13日审议通过董事2023年度薪酬议案[25] 人员变动情况 - 2024年5月31日肖正业辞去财务总监职务，聘任彭智花为财务总监[21] - 2024年5月31日吴月平因工作调整辞去副总经理职务[23] - 2024年7月10日廖辉辉辞去董事会秘书职务，聘任彭智花为董事会秘书[23] - 2025年2月13日独立董事张崇岷不再担任公司独立董事一职[26] 其他情况 - 2024年度关联交易符合实际情况，定价公允，未损害股东利益[14] - 张崇岷认为公司已建立完善内部控制体系，制度能有效执行[17] - 张崇岷参与审核公司《2023年度内部控制自我评价报告》，认为其真实客观[17]