会议信息 - 董事会会议于2025年4月15日现场召开，4月5日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 公司拟于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][10][12][13][14][15][16][19] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，杨华林回避[17] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等无需提交股东大会审议[5][11][12] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][10][16][17] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》直接提交股东大会审议[18] 财务审计 - 信永中和对公司2024年度财务审计并出具无保留意见报告[14] 其他事项 - 公司因实际控制人变更拟修订《公司章程》部分内容[16] - 公司制定《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》[18]