会议信息 - 2025年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议，7位董事实到[1] - 多项议案以7票赞成通过，含2024年度总经理等工作报告[2][4][5][6][7][9][10] - 公司定于2025年5月9日召开2024年度股东会[22] 额度申请与担保 - 2025年度公司及下属子公司拟向银行申请综合授信不超677,000万元[15] - 2025年度公司拟为下属全资及控股子公司提供担保额度不超542,000万元[16] - 公司拟按49%持股为参股子公司三德冠提供担保额度不超43,610万元[18] 公司变更 - 公司拟将注册资本由1,081,249,670元变更为1,081,251,715元[19] 其他议案 - 会议通过公司计提2024年度资产减值准备等议案[21][22]