公司章程修订 - 因控制权变更及相关规定拟修订《公司章程》[3][17] - 公司住所和注册地址拟从玉田县开发区102国道南变更为玉田县无终西街5188号[4][16] 董事会设置 - 董事会拟设副董事长1名[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不少于三分之一[6] - 审计与风险、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生[14] - 董事会召开临时会议提前通知时间从三日改为一日[14] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持股东会，副董事长不能履职时，由过半数董事推举的董事主持[5] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举的监事主持股东会[5] - 召开股东会主持人违规，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[5] 党组织设立 - 公司拟依据相关规定设立党的基层组织和纪律检查委员会或委员[4] - 重大经营管理事项须经党组织前置研究讨论后，再由董事会等决策[5] 交易审批 - 股东大会授权董事会审批资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%的交易事项[7] - 一年内购买、出售资产累计超过公司最近一期经审计总资产30%，由董事会决议并提请股东大会特别决议审议通过[8] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产低于50%或不超过5000万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%或不超过5000万元[8] - 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或不超过750万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或不超过750万元[8] - 公司与同一交易方发生同一类别且方向相反的交易，按单项金额计算适用标准[9] - 公司单方面获得利益的交易，可免于履行审议程序[12] 财务资助 - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超过70%需提交股东大会审议[13] - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东大会审议[13] 监事会规定 - 监事会临时会议通知提前时间从三日改为一日[15] - 监事会决议需经半数以上监事通过[15] 报告说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[15] - 召开年度报告说明会需至少提前二个交易日发布通知[16] 备查文件 - 《第四届董事会第十二次会议决议》为备查文件，日期为2025年4月16日[18] 财务负责人要求 - 财务负责人需具备会计师以上专业技术资格或相关背景及三年以上会计工作经验[15]