内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.99%，营收占比100%[6] 公司治理 - 董事会九名董事中有三名独立董事[8] 制度建设 - 建立财务授权管理，按交易金额和性质授权审批[16] - 制定《物资采购管理制度》，一般物资采购签合同[18] - 制定工程项目管理相关制度，进场有预算，验收有决算[19] - 制定《公司合同管理制度》，明确合同程序要求[20] - 制定《存货管理制度》《资产管理制度》，借助信息化提核算准确性[21] - 制定《关联交易决策制度》维护股东和公司利益[22] - 实行募集资金专项存管制度并接受督导[23] - 制定《对外投资管理制度》防控投资风险[24] 审计监督 - 设有审计部，制定《内部审计制度》独立行使职权[14] - 建立内部监督体系并优化监督机制[29] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保行为[26] - 通过信息管理系统实现信息沟通管理[28] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准涉及利润总额等潜在错漏比例[30] - 非财务报告内控缺陷定量标准按潜在资产、资金损失划分[33] 内控缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[35]