会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年召开审计与合规管理委员会6次，未召开提名委员会[6] - 2024年召开4次独董专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事任职起始时间为2024年3月20日[2] - 独立董事全年累计现场履职16天[14] - 2025年将履职尽责，为公司发展建言献策[25] 议案审议 - 2024年4次独董专门会议审议多项重大事项[9] - 2023年度利润分配方案获股东大会通过，现金分红完成[21] 制度与披露 - 报告期内修订多项制度保障董事会运行[15] - 报告期内共披露公告87份，信息披露及时率达100%[23] 独立董事意见 - 认为关联交易事项审议程序合规，定价公允[16] - 认为公司财务会计报告等真实、完整、准确[18] - 认为中审众环会计师事务所能满足2024年度审计工作要求[19] - 认为2023年度高级管理人员薪酬确定及发放程序合规[20]